Архив меток: Отмывание денег

Вероятно, украинцев задержали еще днем 5 марта / Фото: скриншот из видеоПравительство Венгрии показало, как происходило задержание украинских инкассаторских автомобилей и сотрудников банка сотрудниками Антитеррористического центра. Видео опубликовано на YouTube-канале Magyarorszag Kormanya. Судя по кадрам, задержание происходило днем в четверг, 5 марта. Сотрудников «Ощадбанка», которые в инкассаторских автомобилях перевозили деньги и слитки золота, задержали на заправочной станции. По словам венгерского ...

Национальная полиция взялась расследовать похищение в Венгрии украинских инкассаторов / коллаж УНИАН, фото УНИАН, ua.depositphotos.comНациональная полиция Украины открыла уголовное производство в связи с похищением семи сотрудников «Ощадбанка» в Венгрии. Об этом ведомство сообщило в Telegram. «Нацполиция Украины начала уголовное производство по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО «Ощадбанк» на территории Венгрии», – говорится в сообщении. В связи с ...

Вместе с инкассаторами «Ощабанка» Венгрия задержала бывшего руководителя Центра спецопераций по борьбе с терроризмом Кузнецова / скриншотВместе с украинскими инкассаторами Венгрия задержала экс-генерала СБУ. Это — бывший руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом Геннадий Кузнецов, сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники. «Как мне стало известно из собственных источников, среди инкассаторов, которых венгерские силовики задержали в Будапеште ...

В NAV заявили, что проводят расследование в соответствии с Уголовно-процессуальным законом при содействии Антитеррористического центра / фото УНИАНВенгерская налоговая и таможенная администрация (NAV) обвинила взятых в заложники украинцев в отмывании денег. Как пишет венгерское издание Telex, Национальная налоговая и таможенная администрация открыла уголовное производство по подозрению в отмывании денег в отношении сотрудников «Ощадбанка», которые перевозили деньги и были задержаны в ...

Заместитель главы НБУ Алексей Шабан с командой банка срочно отправляется в командировку в Будапешт / коллаж УНИАН, фото УНИАН, ua.depositphotos.comНациональный банк Украины направляет в Будапешт делегацию из-за захвата в Венгрии инкассаторских бригад «Ощадбанка». Об этом заявил глава украинского национального регулятора Андрей Пышный в Facebook. «Мой заместитель Алексей Шабан с командой банка срочно отправляется в командировку в Будапешт для прояснения ситуации. ...

Представители менеджмента финучреждения уже в пути в Будапешт / фото УНИАН«Ощадбанк» будет защищать свои интересы и интересы своих сотрудников, безосновательно задержанных в Венгрии, во всех международных инстанциях. Об этом заявил председатель правления банка Юрий Кацион. «Главное, что наши сотрудники найдены. Но тот факт, что с ними до сих пор не было связи ни у родных, ни у украинских дипломатов, ни ...

В Украине статус РЕР в настоящее время применяется к бывшим чиновникам в течение всей жизни / фото REUTERSУкраина стремится финализировать соглашение о кредитовании от Международного валютного фонда на ближайшие четыре года в размере более 8 миллиардов долларов. Чтобы смягчить требования МВФ по налогообложению ФОП, украинские законодатели и правительство предлагают вместо этого ограничить контроль за так называемыми политически значимыми лицами (Politically ...

Европейские банки теперь трижды подумают, прежде чем обрабатывать платежи россиян / фото REUTERSЕС официально включил Россию в «черный список» стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Соответствующее решение Еврокомиссии опубликовано в Официальном журнале блока. Как сообщила высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас на пресс-конференции, это решение усложнит проведение операций с российскими банками. «ЕС сегодня ...

Блаттер был вынужден покинуть пост президента ФИФА в 2015 году после одного из крупнейших коррупционных скандалов в истории футбола / фото — wikipedia.orgБывший президент ФИФА Зепп Блаттер заявил, что футбольным болельщикам следует воздержаться от поездок в США на Чемпионат мира 2026 года, который пройдет этим летом, пишет Fox News. Почему Блаттер призвал фанатов не ехать в США на ЧМ-2026 Причиной ...

Сибига резко высказался о политике Орбана в отношении Украины / коллаж УНИАН, фото European UnionКогда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорит, что не позволит Украине присоединиться к Европейскому Союзу в течение следующих 100 лет, на самом деле он не обращается к украинскому государству, ведь в первую очередь политик говорит это этническим венграм в Закарпатье. Об этом заявил министр иностранных дел Украины ...