Архив меток: Отмывание денег

Супруга руководителя общественной организации «Нон-Стоп Украина» Кирилла Яковца Люсия Барская в ответ на публикации о семейном состоянии продемонстрировала подаренные мужем часы Cartier и вновь показала отдых на Бали и апартаменты в Испании. Об этом сообщил журналист и военнослужащий ВСУ Сергей Иванов. Он также обнародовал фото Mercedes GLE стоимостью, по его оценке, 70–100 тысяч долларов, которым пользуется супружеская пара, и обвинил ...

Виктор Орбан до сих пор утверждает, что украинское золото было контрабандным / фото European UnionБывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что силовики самостоятельно приняли решение о задержании украинских инкассаторов с наличными деньгами и золотом в марте. Об этом пишет Bloomberg. Инцидент произошел в конце предвыборной кампании в Венгрии. Тогда сотрудники антитеррористической полиции задержали конвой, который перевозил деньги и золото из ...

БЭБ изъяло более 630 млн грн в рамках дела о сети нелегальных обменных пунктов / фото – БЭБДетективы Бюро экономической безопасности Украины изъяли более 630 млн грн в различной валюте в ходе операции по делу о масштабной сети нелегальных обменных пунктов. По словам директора БЭБ Александра Цивинского, это крупнейшее изъятие наличных в истории Бюро. Об этом Цивинский сообщил в своем ...

Отдельно журналисты обращают внимание на крупнейший банк Объединенных Арабских Эмиратов / Коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.comРоссийская финтех-компания A7, поддерживаемая Кремлем, сумела прокачать через международную банковскую систему более 6,9 млрд долларов, несмотря на санкции. Для этого она прибегла к старым методам отмывания денег и массовой подделке документов, сообщает Financial Times. Как говорится в расследовании, среди получателей средств оказались клиенты известных западных и азиатских ...

Следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ / фото – УНИАН, Владислав МусиенкоНародный депутат Украины Вадим Столар из запрещенной партии «ОПЗЖ», которого подозревают, в частности, в легализации средств, полученных преступным путем, получил меру пресечения – залог в размере 300 млн грн. Он фигурирует в деле «Форест Гамп», где речь идет об использовании государственного банка Sense Bank для легализации средств, полученных ...

Каллас высказала эту идею во время встречи с послами стран-членов ЕС / фото consilium.europa.euВерховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложила наделить Европейскую прокуратуру полномочиями возбуждать дела против компаний и лиц, помогающих России обходить санкции и поддерживать ее войну в Украине. Об этом пишет Politico. Отмечается, что Каллас предложила передать надзор за делами, касающимися обхода ...

Банк может проверять каждую транзакцию / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.comДля перевода денег со своей банковской карты на чужую украинцам, возможно, придется пройти несколько уровней верификации, включая разговор с оператором колл-центра банка. Об этом сообщает корреспондент УНИАН. При проведении транзакции на сумму в несколько тысяч гривень через Приват24 система предложила самостоятельно позвонить на горячую линию для подтверждения. Там сбросили звонок, автоматически ...

С семьей армянского бизнесмена Гагика Царукяна связывают строительство нескольких особняков / коллаж УНИАН, фото ВикипедияВ Армении задержан бизнесмен и лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, ему предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Как сообщает Арменпресс, по версии следствия, в 2022-2024 годах Царукян организовал преступную группу, которая под предлогом развития торгово-экономических связей между Ираном и Арменией ...

Плинский пояснил, что производство спиртов в Украине – это деятельность, подлежащая обложению акцизом / фото ua.depositphotos.comВ Украине зафиксировали масштабную схему уклонения от уплаты акциза на биоэтанол. Из-за манипуляций со спиртом бюджет мог недополучить около 5 млрд грн только в 2025 году, сообщил журналист Евгений Плинский в колонке на «Цензор.НЕТ». «История связана с производством спиртов и акцизными манипуляциями вокруг них. Схема ...

Немецкие спецслужбы уже неоднократно возлагали ответственность на Россию за диверсии и кампании по дезинформации коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.comРоссия все активнее привлекает организованную преступность для проведения диверсий и целенаправленных убийств нежелательных лиц. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на ответ МВД Германии на парламентский запрос. По оценке немецкого правительства, структуры так называемой российско-евразийской организованной преступности (REOK), к которой относятся группировки ...