Архив меток: Отмывание денег

Плинский пояснил, что производство спиртов в Украине – это деятельность, подлежащая обложению акцизом / фото ua.depositphotos.comВ Украине зафиксировали масштабную схему уклонения от уплаты акциза на биоэтанол. Из-за манипуляций со спиртом бюджет мог недополучить около 5 млрд грн только в 2025 году, сообщил журналист Евгений Плинский в колонке на «Цензор.НЕТ». «История связана с производством спиртов и акцизными манипуляциями вокруг них. Схема ...

Немецкие спецслужбы уже неоднократно возлагали ответственность на Россию за диверсии и кампании по дезинформации коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.comРоссия все активнее привлекает организованную преступность для проведения диверсий и целенаправленных убийств нежелательных лиц. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на ответ МВД Германии на парламентский запрос. По оценке немецкого правительства, структуры так называемой российско-евразийской организованной преступности (REOK), к которой относятся группировки ...

Балаши получил выгодные контракты при прежнем правительстве Виктора Орбана / фото consilium.europa.euВенгерская полиция заявила, что расследует деятельность компаний одного из ведущих медиамагнатов страны Дьюла Балаши, который получил выгодные контракты во времена прежнего правительства Виктора Орбана, по подозрению в незаконном присвоении средств и отмывании денег. Как сообщает Reuters, заявление полиции поздно вечером во вторник появилось после того, как Дьюла Балаши, владелец ...

Бизнесом бывшего владельца обанкротившегося «Дельта Банка» Николая Лагуна в Украине управляет команда из бывших менеджеров и юристов финансового учреждения, фигурантов уголовных дел о фиктивном предпринимательстве и отмывании средств. Об этом пишет издание Коротко.про. Несмотря на наличие санкций Совета национальной безопасности и обороны, наложенных на Лагуна за сотрудничество с Россией, эти люди, по информации издания, все еще помогают экс-банкиру сохранить влияние ...

Появились подробности задержания сотрудников «Ощадбанка» в Венгрии / фото BalazsOrban_HUВо время громкого перехвата бронированных автомобилей с миллионами евро и золотыми слитками венгерские силовики применили к украинцу методы, напоминающие пытки. О принудительном введении неизвестной инъекции одному из задержанных сотрудников «Ощадбанка» сообщило издание The Guardian, ссылаясь на конфиденциальные свидетельства европейских и украинских разведчиков. Как отмечают расследователи, во время 24-часового ареста одному из ...

Эксперт проанализировал, существуют ли реальные угрозы режиму Путина / фото: скриншот из видеоАналитики видят растущие признаки «дворцового переворота» против российского диктатора Владимира Путина. Директор по исследованиям Фонда Казимира Пуласки Рубен Ф. Джонсон в колонке для аналитического портала 1945 оценил, сигнализируют ли об реальной угрозе режиму Путина ухудшение боевой ситуации для российских военных, отключение интернета в Москве и цензура в мессенджере ...

Денежные средства и автомобиль были изъяты в качестве вещественных доказательств / фото Главного управления полиции Нижней БаварииПриграничные районы Баварии все чаще становятся ареной громких финансовых находок, где правоохранители регулярно изымают незадекларированные капиталы. Во время очередного рейда полицейские обнаружили в автомобиле сумму, исчисляемую в миллион евро, поставив водителя в тупик, пишет издание Spiegel. За рулем автомобиля находился 45-летний гражданин Венгрии. Он ...

Гуйяш заявил, что в инкассаторских автомобилях находилась «беспрецедентная» сумма иностранной валюты / фото BalazsOrban_HUВенгрия вернет Украине изъятые деньги и золото «Ощадбанка», если подозрения в отношении украинских инкассаторов окажутся необоснованными. Об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, сообщает Telex. Чиновник сообщил, что пока по делу никаких обвинений не выдвигали. В то же время Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии ...

В Венгрии пригрозили снова украсть деньги Украины / фото BalazsOrban_HUМинистр транспорта Венгрии Янош Лазар заявил, что конфискация средств «Ощадбанка» — ответ на якобы блокирование Украиной работы нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает венгерское издание Telex. Лазар подтвердил, что денежный груз, который инкассаторы везли в Украину, был задержан не случайно. Этот шаг связан с якобы блокированием нефти на нефтепроводе «Дружба», и до ...

Представители оппозиции критиковали ускоренное рассмотрение законопроекта о конфискации денег Украины / коллаж УНИАН, фото УНИАН, REUTERSЛидер венгерской правящей партии «Фидес» Мате Кочиш подал законопроект об арестованных активах украинского «Ощадбанка», который предусматривает изъятие средств и ценностей до завершения уголовного расследования. Парламент планирует рассматривать его по упрощенной процедуре, пишет венгерский новостной портал Telex. Предложение касается «необычного количества» наличных денег и золота, перевозившихся ...