Архив меток: Отмывание денег

Следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ / фото – УНИАН, Владислав МусиенкоНародный депутат Украины Вадим Столар из запрещенной партии «ОПЗЖ», которого подозревают, в частности, в легализации средств, полученных преступным путем, получил меру пресечения – залог в размере 300 млн грн. Он фигурирует в деле «Форест Гамп», где речь идет об использовании государственного банка Sense Bank для легализации средств, полученных ...

Каллас высказала эту идею во время встречи с послами стран-членов ЕС / фото consilium.europa.euВерховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложила наделить Европейскую прокуратуру полномочиями возбуждать дела против компаний и лиц, помогающих России обходить санкции и поддерживать ее войну в Украине. Об этом пишет Politico. Отмечается, что Каллас предложила передать надзор за делами, касающимися обхода ...

Банк может проверять каждую транзакцию / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.comДля перевода денег со своей банковской карты на чужую украинцам, возможно, придется пройти несколько уровней верификации, включая разговор с оператором колл-центра банка. Об этом сообщает корреспондент УНИАН. При проведении транзакции на сумму в несколько тысяч гривень через Приват24 система предложила самостоятельно позвонить на горячую линию для подтверждения. Там сбросили звонок, автоматически ...

С семьей армянского бизнесмена Гагика Царукяна связывают строительство нескольких особняков / коллаж УНИАН, фото ВикипедияВ Армении задержан бизнесмен и лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, ему предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Как сообщает Арменпресс, по версии следствия, в 2022-2024 годах Царукян организовал преступную группу, которая под предлогом развития торгово-экономических связей между Ираном и Арменией ...

Плинский пояснил, что производство спиртов в Украине – это деятельность, подлежащая обложению акцизом / фото ua.depositphotos.comВ Украине зафиксировали масштабную схему уклонения от уплаты акциза на биоэтанол. Из-за манипуляций со спиртом бюджет мог недополучить около 5 млрд грн только в 2025 году, сообщил журналист Евгений Плинский в колонке на «Цензор.НЕТ». «История связана с производством спиртов и акцизными манипуляциями вокруг них. Схема ...

Немецкие спецслужбы уже неоднократно возлагали ответственность на Россию за диверсии и кампании по дезинформации коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.comРоссия все активнее привлекает организованную преступность для проведения диверсий и целенаправленных убийств нежелательных лиц. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на ответ МВД Германии на парламентский запрос. По оценке немецкого правительства, структуры так называемой российско-евразийской организованной преступности (REOK), к которой относятся группировки ...

Балаши получил выгодные контракты при прежнем правительстве Виктора Орбана / фото consilium.europa.euВенгерская полиция заявила, что расследует деятельность компаний одного из ведущих медиамагнатов страны Дьюла Балаши, который получил выгодные контракты во времена прежнего правительства Виктора Орбана, по подозрению в незаконном присвоении средств и отмывании денег. Как сообщает Reuters, заявление полиции поздно вечером во вторник появилось после того, как Дьюла Балаши, владелец ...

Бизнесом бывшего владельца обанкротившегося «Дельта Банка» Николая Лагуна в Украине управляет команда из бывших менеджеров и юристов финансового учреждения, фигурантов уголовных дел о фиктивном предпринимательстве и отмывании средств. Об этом пишет издание Коротко.про. Несмотря на наличие санкций Совета национальной безопасности и обороны, наложенных на Лагуна за сотрудничество с Россией, эти люди, по информации издания, все еще помогают экс-банкиру сохранить влияние ...

Появились подробности задержания сотрудников «Ощадбанка» в Венгрии / фото BalazsOrban_HUВо время громкого перехвата бронированных автомобилей с миллионами евро и золотыми слитками венгерские силовики применили к украинцу методы, напоминающие пытки. О принудительном введении неизвестной инъекции одному из задержанных сотрудников «Ощадбанка» сообщило издание The Guardian, ссылаясь на конфиденциальные свидетельства европейских и украинских разведчиков. Как отмечают расследователи, во время 24-часового ареста одному из ...

Эксперт проанализировал, существуют ли реальные угрозы режиму Путина / фото: скриншот из видеоАналитики видят растущие признаки «дворцового переворота» против российского диктатора Владимира Путина. Директор по исследованиям Фонда Казимира Пуласки Рубен Ф. Джонсон в колонке для аналитического портала 1945 оценил, сигнализируют ли об реальной угрозе режиму Путина ухудшение боевой ситуации для российских военных, отключение интернета в Москве и цензура в мессенджере ...