Архив меток: Отмывание денег

Денежные средства и автомобиль были изъяты в качестве вещественных доказательств / фото Главного управления полиции Нижней БаварииПриграничные районы Баварии все чаще становятся ареной громких финансовых находок, где правоохранители регулярно изымают незадекларированные капиталы. Во время очередного рейда полицейские обнаружили в автомобиле сумму, исчисляемую в миллион евро, поставив водителя в тупик, пишет издание Spiegel. За рулем автомобиля находился 45-летний гражданин Венгрии. Он ...

Гуйяш заявил, что в инкассаторских автомобилях находилась «беспрецедентная» сумма иностранной валюты / фото BalazsOrban_HUВенгрия вернет Украине изъятые деньги и золото «Ощадбанка», если подозрения в отношении украинских инкассаторов окажутся необоснованными. Об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, сообщает Telex. Чиновник сообщил, что пока по делу никаких обвинений не выдвигали. В то же время Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии ...

В Венгрии пригрозили снова украсть деньги Украины / фото BalazsOrban_HUМинистр транспорта Венгрии Янош Лазар заявил, что конфискация средств «Ощадбанка» — ответ на якобы блокирование Украиной работы нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает венгерское издание Telex. Лазар подтвердил, что денежный груз, который инкассаторы везли в Украину, был задержан не случайно. Этот шаг связан с якобы блокированием нефти на нефтепроводе «Дружба», и до ...

Представители оппозиции критиковали ускоренное рассмотрение законопроекта о конфискации денег Украины / коллаж УНИАН, фото УНИАН, REUTERSЛидер венгерской правящей партии «Фидес» Мате Кочиш подал законопроект об арестованных активах украинского «Ощадбанка», который предусматривает изъятие средств и ценностей до завершения уголовного расследования. Парламент планирует рассматривать его по упрощенной процедуре, пишет венгерский новостной портал Telex. Предложение касается «необычного количества» наличных денег и золота, перевозившихся ...

В настоящее время проводится техническая проверка всех систем / фото УНИАН«Ощадбанк» сообщил о временной остановке электронных сервисов из-за подозрения хакерской атаки. «Сегодня, 9 марта, около 10:00 утра сработали протоколы безопасности Ощадного банка из-за подозрения в осуществлении DDoS-атаки. Из-за этого серверы банка были временно отключены», — говорится в сообщении пресс-службы банка. В настоящее время продолжается техническая проверка всех систем. В банке ...

Орбан заявил, что правоохранители Венгрии будут изучать возможные преступления, связанные с отмыванием денег / Коллаж: УНИАН, фото: скриншот из видео, facebook.com/kormanyzatВенгрия «будет требовать ответов от руководства Украины» о том, «кто стоит за деньгами и на что они предназначены». Об этом Балаж Орбан, политический директор в офисе премьер-министра Виктора Орбана, заявил в контексте задержания Будапештом семи сотрудников «Ощадбанка», передает The Guardian. ...

Вероятно, украинцев задержали еще днем 5 марта / Фото: скриншот из видеоПравительство Венгрии показало, как происходило задержание украинских инкассаторских автомобилей и сотрудников банка сотрудниками Антитеррористического центра. Видео опубликовано на YouTube-канале Magyarorszag Kormanya. Судя по кадрам, задержание происходило днем в четверг, 5 марта. Сотрудников «Ощадбанка», которые в инкассаторских автомобилях перевозили деньги и слитки золота, задержали на заправочной станции. По словам венгерского ...

Национальная полиция взялась расследовать похищение в Венгрии украинских инкассаторов / коллаж УНИАН, фото УНИАН, ua.depositphotos.comНациональная полиция Украины открыла уголовное производство в связи с похищением семи сотрудников «Ощадбанка» в Венгрии. Об этом ведомство сообщило в Telegram. «Нацполиция Украины начала уголовное производство по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО «Ощадбанк» на территории Венгрии», – говорится в сообщении. В связи с ...

Вместе с инкассаторами «Ощабанка» Венгрия задержала бывшего руководителя Центра спецопераций по борьбе с терроризмом Кузнецова / скриншотВместе с украинскими инкассаторами Венгрия задержала экс-генерала СБУ. Это — бывший руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом Геннадий Кузнецов, сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники. «Как мне стало известно из собственных источников, среди инкассаторов, которых венгерские силовики задержали в Будапеште ...

В NAV заявили, что проводят расследование в соответствии с Уголовно-процессуальным законом при содействии Антитеррористического центра / фото УНИАНВенгерская налоговая и таможенная администрация (NAV) обвинила взятых в заложники украинцев в отмывании денег. Как пишет венгерское издание Telex, Национальная налоговая и таможенная администрация открыла уголовное производство по подозрению в отмывании денег в отношении сотрудников «Ощадбанка», которые перевозили деньги и были задержаны в ...