НОВОСТИ В УКРАИНЕ
По операции «Мидас», в которой была разоблачена высокоуровневая преступная организация, действовавшая в сфере энергетики, задержаны пять человек.
Как сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в состав преступной организации входили «действующие и бывшие должностные лица энергетической сферы, известный в медиа бизнесмен, другие лица».
В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса детективами задержаны 5 человек, а о подозрении сообщено 7 ее членам, среди которых: бизнесмен — руководитель преступной организации; бывший советник министра энергетики; исполнительный директор по физической защите и безопасности АО «НАЭК «Энергоатом»; четыре человека — «работники» бэк-офиса по легализации средств.
Решается вопрос об обращении в суд с ходатайствами о применении мер пресечения.
Как действовала схема
В НАБУ пояснили, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.
«В частности, контрагентам «Энергоатома» навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название «шлагбаум», — говорится в сообщении.
К реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, который занимал должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.
«Они, используя служебные связи в министерстве и государственной компании, обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков», — отметили в Бюро.
Так, управление стратегическим предприятием с годовым доходом в более 200 млрд грн осуществлялось «не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль «смотрящих».
Как происходила легализация украденных денег
В Бюро рассказали, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. «Помещение принадлежало семье бывшего нардепа, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача», — отмечается в сообщении.
Как отметили в НАБУ, через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась «черная бухгалтерия» и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. При этом значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины.
«За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм. Всего через так называемую «прачечную» за время документирования их деятельности прошло около $100 млн», — говорится в сообщении.
Как проходила сама операция по разоблачению
Отмечается, что спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев — с лета 2024 года. За это время был собран большой массив данных и получены тысячи часов аудиозаписей. НАБУ и САП предоставляют оценку действиям всех участников этих материалов.
К проведению операции на финальном этапе был привлечен практически весь личный состав детективов НАБУ.
«По постановлениям суда проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств. Детективы НАБУ и прокуроры САП продолжают устанавливать других участников преступной организации. Следствие продолжается», — говорится в сообщении.
Дело о коррупции в энергетике
Как сообщал УНИАН, ранее в НАБУ обнародовали часть записей, которые касаются масштабного коррупционного дела в энергетике. На аудиозаписях подозреваемые лица обсуждают коррупционные схемы.
По данным народного депутата от «Голоса» Ярослава Железняка, на записях фигурируют люди, обозначенные прозвищами «Карлсон», «Профессор», «Тенор» и «Рокет».
Эти прозвища якобы скрывают имена таких людей: «Карлсон» — Тимур Миндич — бизнесмен и совладелец студии «Квартал 95», соратник президента Владимира Зеленского; «Профессор» — Герман Галущенко — министр юстиции и экс-министр энергетики; «Тенор» — Дмитрий Басов — исполнительный директор по физической защите и безопасности АО «НАЭК «Энергоатом»; «Рокет» — Игорь Миронюк — был советником Галущенко, когда тот занимал должность министра энергетики.
По словам руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Абакумова, НАБУ и САП проводят операцию под названием «Мидас», которая длилась 15 месяцев, и в рамках которой было выполнено более 70 обысков.
