Архив меток: Отмывание денег

Владимир Зеленский столкнулся с политическим кризисом из-за коррупции в энергетике / коллаж УНИАН, фото САП, Офис президентаКоррупционный скандал в украинский энергетике, вокруг откатов и отмывания денег вокруг государственной компании «Энергоатом», — это худший политический кризис, с которым столкнулся президент Владимир Зеленский с момента полномасштабного российского вторжения. Об этом говорится в редакционной колонке издания The Economist. Издание напомнило, что из-за скандала ...

В Нацбанке заявили, что не располагают информацией о происхождении денег, найденных в «прачечной Миндича» / коллаж УНИАН, фото УНИАН, НАБУВ Национальном банке Украины заявили, что не владеют информацией, каким образом доллары в упаковке Федерального резервного банка США оказались в офисе фигурантов коррупционной схемы в энергетической сфере. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Олейник ...

Зеленский поручил очистить власть в энергетике / фото Telegram/@V_Zelenskiy_officialПрезидент Владимир Зеленский анонсировал перезагрузку управления энергетической сферой и связанными с ней институтами. Об этом он сообщил в Telegram. «Утром провели онлайн-совещание с премьер-министром Юлией Свириденко относительно дальнейших решений для очистки и перезагрузки управления сферой энергетики и связанными с этой сферой институтами», — заявил он. По словам главы государства, он поручил Кабинету ...

В квартире бизнесмена Тимура Миндича был обнаружен золотой унитаз / фото — t.me/yzheleznyakКоррупционный скандал в украинской энергетике вызвал большой резонанс. НАБУ и САП продолжают обыски жилья участников преступной организации. Как пишет Financial Times, в роскошных киевских квартирах чиновников были обнаружены спортивные сумки, наполненные наличными, а в одной из них даже заметили золотой унитаз. Также правоохранители нашли аудиозаписи чиновников, обсуждающих стратегии отмывания денег. Народный ...

В НАБУ раскрыли подробности коррупционных схем / фото НАБУПо операции «Мидас», в которой была разоблачена высокоуровневая преступная организация, действовавшая в сфере энергетики, задержаны пять человек. Как сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в состав преступной организации входили «действующие и бывшие должностные лица энергетической сферы, известный в медиа бизнесмен, другие лица». В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса детективами задержаны ...

Всего через так называемую «прачечную» прошло около 100 миллионов долларов / фото REUTERSНациональное антикоррупционное бюро (НАБУ) продолжает раскрывать детали масштабного коррупционного дела в украинской энергетике. Как рассказывают в НАБУ, функция легализации незаконно полученных средств от проведенных схем возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. Отмечается, что помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея ...

Проект закона должен помочь в борьбе с финансовыми преступлениями / фото ua.depositphotos.comВ Украине могут создать специальный перечень банковских клиентов, которые будут подлежать особому контролю. Документ предусматривает создание списка лиц, предоставляющих свои карты в пользование другим лицам. Речь идет о проекте Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения реестра лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля (№14161). ...

Макрон пообещал усилить меры безопасности в Лувре / Коллаж: УНИАН, фото: скриншот из видеоУтром в воскресенье, 19 октября, в Париже произошло ограбление Лувра. Президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсети Х, что это было «посягательство на историческое наследие Франции». «Кража в Лувре является посягательством на наследие, которое мы ценим, поскольку оно является нашей историей», — подчеркнул Макрон. Он пообещал, что ...

Фото УНИАН, Таня ПоляковскаяВ США обнародованы новые документы ФБР, касающиеся масштабной коррупционной схемы с участием пятого президента Украины Петра Порошенко и кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом сообщает политический эксперт Петр Олещук со ссылкой на материал New York Post. Эксперт приводит материал американского издания, в котором речь идет о событиях 2016–2019 годов, когда, по свидетельствам информаторов, украинские политики могли ...

НАБУ объявило в розыск бывшего депутата от «Партии регионов» / Фото УНИАННациональное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего народного депутата от «Партии регионов», подозреваемого в легализации 18 гектаров государственной земли на более 160 миллионов гривен. Как отмечается в сообщении в Telegram-канале НАБУ, весной 2021 года во время корпоративного конфликта между экс-нардепом и застройщицей за контроль над рынком «Столичный» в ...