Архив меток: Отмывание денег

Вместе с инкассаторами «Ощабанка» Венгрия задержала бывшего руководителя Центра спецопераций по борьбе с терроризмом Кузнецова / скриншотВместе с украинскими инкассаторами Венгрия задержала экс-генерала СБУ. Это — бывший руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом Геннадий Кузнецов, сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники. «Как мне стало известно из собственных источников, среди инкассаторов, которых венгерские силовики задержали в Будапеште ...

В NAV заявили, что проводят расследование в соответствии с Уголовно-процессуальным законом при содействии Антитеррористического центра / фото УНИАНВенгерская налоговая и таможенная администрация (NAV) обвинила взятых в заложники украинцев в отмывании денег. Как пишет венгерское издание Telex, Национальная налоговая и таможенная администрация открыла уголовное производство по подозрению в отмывании денег в отношении сотрудников «Ощадбанка», которые перевозили деньги и были задержаны в ...

Заместитель главы НБУ Алексей Шабан с командой банка срочно отправляется в командировку в Будапешт / коллаж УНИАН, фото УНИАН, ua.depositphotos.comНациональный банк Украины направляет в Будапешт делегацию из-за захвата в Венгрии инкассаторских бригад «Ощадбанка». Об этом заявил глава украинского национального регулятора Андрей Пышный в Facebook. «Мой заместитель Алексей Шабан с командой банка срочно отправляется в командировку в Будапешт для прояснения ситуации. ...

Представители менеджмента финучреждения уже в пути в Будапешт / фото УНИАН«Ощадбанк» будет защищать свои интересы и интересы своих сотрудников, безосновательно задержанных в Венгрии, во всех международных инстанциях. Об этом заявил председатель правления банка Юрий Кацион. «Главное, что наши сотрудники найдены. Но тот факт, что с ними до сих пор не было связи ни у родных, ни у украинских дипломатов, ни ...

В Украине статус РЕР в настоящее время применяется к бывшим чиновникам в течение всей жизни / фото REUTERSУкраина стремится финализировать соглашение о кредитовании от Международного валютного фонда на ближайшие четыре года в размере более 8 миллиардов долларов. Чтобы смягчить требования МВФ по налогообложению ФОП, украинские законодатели и правительство предлагают вместо этого ограничить контроль за так называемыми политически значимыми лицами (Politically ...

Европейские банки теперь трижды подумают, прежде чем обрабатывать платежи россиян / фото REUTERSЕС официально включил Россию в «черный список» стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Соответствующее решение Еврокомиссии опубликовано в Официальном журнале блока. Как сообщила высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас на пресс-конференции, это решение усложнит проведение операций с российскими банками. «ЕС сегодня ...

Блаттер был вынужден покинуть пост президента ФИФА в 2015 году после одного из крупнейших коррупционных скандалов в истории футбола / фото — wikipedia.orgБывший президент ФИФА Зепп Блаттер заявил, что футбольным болельщикам следует воздержаться от поездок в США на Чемпионат мира 2026 года, который пройдет этим летом, пишет Fox News. Почему Блаттер призвал фанатов не ехать в США на ЧМ-2026 Причиной ...

Сибига резко высказался о политике Орбана в отношении Украины / коллаж УНИАН, фото European UnionКогда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорит, что не позволит Украине присоединиться к Европейскому Союзу в течение следующих 100 лет, на самом деле он не обращается к украинскому государству, ведь в первую очередь политик говорит это этническим венграм в Закарпатье. Об этом заявил министр иностранных дел Украины ...

Суда российского «теневого флота» часто действуют под флагами третьих стран / фото ВикипедияМеры, принятые в 2022 году для ограничения нефтяного экспорта Москвы, сработали не очень хорошо. Как пишет бывший офицер Королевского флота Том Шарп в колонке для The Telegraph, западные союзники Украины руководствовались идеей сохранить определенный поток российской нефти, чтобы избежать катастрофических ценовых шоков, но по цене, которая минимизирует поступление ...

Великобритания рассматривает использование нефти из теневого флота РФ для финансирования Украины / фото ua.depositphotos.comВеликобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку военных усилий Украины. Об этом сообщает The Times со ссылкой на правительственный источник, знакомый с ходом дискуссий. По одному из вариантов, Лондон не только перекроет финансовые потоки к российской военной машине, но ...