Архив меток: Отмывание денег

Европейские банки теперь трижды подумают, прежде чем обрабатывать платежи россиян / фото REUTERSЕС официально включил Россию в «черный список» стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Соответствующее решение Еврокомиссии опубликовано в Официальном журнале блока. Как сообщила высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас на пресс-конференции, это решение усложнит проведение операций с российскими банками. «ЕС сегодня ...

Блаттер был вынужден покинуть пост президента ФИФА в 2015 году после одного из крупнейших коррупционных скандалов в истории футбола / фото — wikipedia.orgБывший президент ФИФА Зепп Блаттер заявил, что футбольным болельщикам следует воздержаться от поездок в США на Чемпионат мира 2026 года, который пройдет этим летом, пишет Fox News. Почему Блаттер призвал фанатов не ехать в США на ЧМ-2026 Причиной ...

Сибига резко высказался о политике Орбана в отношении Украины / коллаж УНИАН, фото European UnionКогда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорит, что не позволит Украине присоединиться к Европейскому Союзу в течение следующих 100 лет, на самом деле он не обращается к украинскому государству, ведь в первую очередь политик говорит это этническим венграм в Закарпатье. Об этом заявил министр иностранных дел Украины ...

Суда российского «теневого флота» часто действуют под флагами третьих стран / фото ВикипедияМеры, принятые в 2022 году для ограничения нефтяного экспорта Москвы, сработали не очень хорошо. Как пишет бывший офицер Королевского флота Том Шарп в колонке для The Telegraph, западные союзники Украины руководствовались идеей сохранить определенный поток российской нефти, чтобы избежать катастрофических ценовых шоков, но по цене, которая минимизирует поступление ...

Великобритания рассматривает использование нефти из теневого флота РФ для финансирования Украины / фото ua.depositphotos.comВеликобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку военных усилий Украины. Об этом сообщает The Times со ссылкой на правительственный источник, знакомый с ходом дискуссий. По одному из вариантов, Лондон не только перекроет финансовые потоки к российской военной машине, но ...

В Британии ищут основания для захвата кораблей теневого флота / фото ua.depositphotos.comПравительство Великобритании определило правовую основу для рейдов британских сил, в ходе которых могут быть захвачены сотни судов российского теневого флота. Об этом пишет The Times. Британские чиновники считают, что нашли основания для предоставления военным разрешения на десантирование на борт и задержание нефтяных танкеров в соответствии с Законом о санкциях ...

Факт непригодности мин подтверждается, в частности, результатами физико-химических исследований / фото ГБРПравоохранители раскрыли и пресекли схему по поставке некачественных мин для нужд обороны почти на 3 млрд грн. Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, пресечена деятельность преступной организации, которая завладела почти 3 миллиардами гривен бюджетных средств, выделенных на закупку инженерных боеприпасов для нужд ВСУ. Это, в частности, противопехотные и противотанковые ...

Обычно ЕС согласовывал свои действия с решениями FATF / фото УНИАНВ Европейской комиссии решили добавить Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом со ссылкой на европейских чиновников и соответствующий документ сообщает Politico. Добавление России в черный список обяжет финансовые учреждения усилить надлежащую проверку всех транзакций и заставит банки принять дополнительные меры, чтобы снизить ...

В НАБУ сомневаются, что такую сделку можно было не заметить / коллаж УНИАН, фото УНИАНКучи наличных могли попасть к злоумышленникам или контрабандой, или просто из банковского хранилища. Крупные суммы наличных средств попали в офис преступной организации «Мидаса», несмотря на все банковские регуляции. Об этом во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики заявил глава НАБУ Семен Кривонос. «Вы ...

В Британии разоблачили схему отмывания денег, связанную со шпионажем из РФ / фото ua.depositphotos.comВеликобритания раскрыла сеть отмывания денег, связанную с финансированием войны России в Украине. Как сообщает The Times, незаконная конвертация действовала в 28 городах по всей территории Соединенного Королевства. В ходе операции «Дестабилизация» были арестованы 45 подозреваемых, изъяты 25 млн фунтов стерлингов наличными и криптовалютой, а также 24 млн ...