Архив меток: Отмывание денег

Проект закона должен помочь в борьбе с финансовыми преступлениями / фото ua.depositphotos.comВ Украине могут создать специальный перечень банковских клиентов, которые будут подлежать особому контролю. Документ предусматривает создание списка лиц, предоставляющих свои карты в пользование другим лицам. Речь идет о проекте Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения реестра лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля (№14161). ...

Макрон пообещал усилить меры безопасности в Лувре / Коллаж: УНИАН, фото: скриншот из видеоУтром в воскресенье, 19 октября, в Париже произошло ограбление Лувра. Президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсети Х, что это было «посягательство на историческое наследие Франции». «Кража в Лувре является посягательством на наследие, которое мы ценим, поскольку оно является нашей историей», — подчеркнул Макрон. Он пообещал, что ...

Фото УНИАН, Таня ПоляковскаяВ США обнародованы новые документы ФБР, касающиеся масштабной коррупционной схемы с участием пятого президента Украины Петра Порошенко и кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом сообщает политический эксперт Петр Олещук со ссылкой на материал New York Post. Эксперт приводит материал американского издания, в котором речь идет о событиях 2016–2019 годов, когда, по свидетельствам информаторов, украинские политики могли ...

НАБУ объявило в розыск бывшего депутата от «Партии регионов» / Фото УНИАННациональное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего народного депутата от «Партии регионов», подозреваемого в легализации 18 гектаров государственной земли на более 160 миллионов гривен. Как отмечается в сообщении в Telegram-канале НАБУ, весной 2021 года во время корпоративного конфликта между экс-нардепом и застройщицей за контроль над рынком «Столичный» в ...