Архив меток: Отмывание денег

Обычно ЕС согласовывал свои действия с решениями FATF / фото УНИАНВ Европейской комиссии решили добавить Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом со ссылкой на европейских чиновников и соответствующий документ сообщает Politico. Добавление России в черный список обяжет финансовые учреждения усилить надлежащую проверку всех транзакций и заставит банки принять дополнительные меры, чтобы снизить ...

В НАБУ сомневаются, что такую сделку можно было не заметить / коллаж УНИАН, фото УНИАНКучи наличных могли попасть к злоумышленникам или контрабандой, или просто из банковского хранилища. Крупные суммы наличных средств попали в офис преступной организации «Мидаса», несмотря на все банковские регуляции. Об этом во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики заявил глава НАБУ Семен Кривонос. «Вы ...

В Британии разоблачили схему отмывания денег, связанную со шпионажем из РФ / фото ua.depositphotos.comВеликобритания раскрыла сеть отмывания денег, связанную с финансированием войны России в Украине. Как сообщает The Times, незаконная конвертация действовала в 28 городах по всей территории Соединенного Королевства. В ходе операции «Дестабилизация» были арестованы 45 подозреваемых, изъяты 25 млн фунтов стерлингов наличными и криптовалютой, а также 24 млн ...

Владимир Зеленский столкнулся с политическим кризисом из-за коррупции в энергетике / коллаж УНИАН, фото САП, Офис президентаКоррупционный скандал в украинский энергетике, вокруг откатов и отмывания денег вокруг государственной компании «Энергоатом», — это худший политический кризис, с которым столкнулся президент Владимир Зеленский с момента полномасштабного российского вторжения. Об этом говорится в редакционной колонке издания The Economist. Издание напомнило, что из-за скандала ...

В Нацбанке заявили, что не располагают информацией о происхождении денег, найденных в «прачечной Миндича» / коллаж УНИАН, фото УНИАН, НАБУВ Национальном банке Украины заявили, что не владеют информацией, каким образом доллары в упаковке Федерального резервного банка США оказались в офисе фигурантов коррупционной схемы в энергетической сфере. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Олейник ...

Зеленский поручил очистить власть в энергетике / фото Telegram/@V_Zelenskiy_officialПрезидент Владимир Зеленский анонсировал перезагрузку управления энергетической сферой и связанными с ней институтами. Об этом он сообщил в Telegram. «Утром провели онлайн-совещание с премьер-министром Юлией Свириденко относительно дальнейших решений для очистки и перезагрузки управления сферой энергетики и связанными с этой сферой институтами», — заявил он. По словам главы государства, он поручил Кабинету ...

В квартире бизнесмена Тимура Миндича был обнаружен золотой унитаз / фото — t.me/yzheleznyakКоррупционный скандал в украинской энергетике вызвал большой резонанс. НАБУ и САП продолжают обыски жилья участников преступной организации. Как пишет Financial Times, в роскошных киевских квартирах чиновников были обнаружены спортивные сумки, наполненные наличными, а в одной из них даже заметили золотой унитаз. Также правоохранители нашли аудиозаписи чиновников, обсуждающих стратегии отмывания денег. Народный ...

В НАБУ раскрыли подробности коррупционных схем / фото НАБУПо операции «Мидас», в которой была разоблачена высокоуровневая преступная организация, действовавшая в сфере энергетики, задержаны пять человек. Как сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в состав преступной организации входили «действующие и бывшие должностные лица энергетической сферы, известный в медиа бизнесмен, другие лица». В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса детективами задержаны ...

Всего через так называемую «прачечную» прошло около 100 миллионов долларов / фото REUTERSНациональное антикоррупционное бюро (НАБУ) продолжает раскрывать детали масштабного коррупционного дела в украинской энергетике. Как рассказывают в НАБУ, функция легализации незаконно полученных средств от проведенных схем возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. Отмечается, что помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея ...

Проект закона должен помочь в борьбе с финансовыми преступлениями / фото ua.depositphotos.comВ Украине могут создать специальный перечень банковских клиентов, которые будут подлежать особому контролю. Документ предусматривает создание списка лиц, предоставляющих свои карты в пользование другим лицам. Речь идет о проекте Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения реестра лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля (№14161). ...