НОВОСТИ В УКРАИНЕ
Парламент Украины 270 голосами принял во втором чтении и в целом законопроект №16013, так называемый закон о «дропах». Закон призван защитить граждан и их средства от незаконных действий с платежными инструментами и банковскими счетами.
Документ предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно введения уголовной ответственности за незаконные операции с платежными инструментами и участие в так называемых «дроп-схемах».
В случае подписания документа президентом Владимиром Зеленским будет введена уголовная ответственность за передачу, получение, приобретение, хранение платежных инструментов, банковских карт, доступа к счетам или электронным кошелькам с целью их использования в преступных схемах (мошенничество, колл-центры, легализация средств и т. п.).
В частности, предусмотрены следующие штрафы и наказания:
- за базовое правонарушение – штраф от 5 100 до 17 000 грн;
- за организацию или скупку платежных инструментов – штраф от 17 000 до 51 000 грн или ограничение свободы на срок до 2 лет;
- за повторные действия или сговор группы лиц – ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет или более.
Усиление банковского контроля – последние новости
В Украине довольно широко распространилась практика «дроппинга». «Дропами» называют физических лиц, которые за незначительную плату сдают свою карту в аренду, а другое лицо по своему усмотрению противозаконным образом использует эту карту. Обычно «дропами» становятся люди с низким уровнем дохода и информационной грамотности.
Для перевода денег со своей банковской карты на чужую некоторым украинцам необходимо пройти несколько уровней верификации, включая разговор с банковским сотрудником. Подобные проверки ждут тех граждан, с банковских карт которых осуществляются нехарактерные для них операции.
