Архив меток: Универсал Банк

Наибольшие штрафы от НБУ получили финансовые компании «Контрактовый дом» и «Свифт Гарант» / фото УНИАННациональный банк Украины в мае 2026 года применил санкции к одному банку и девяти небанковским финансовым учреждениям за нарушение требований финансового мониторинга и валютного законодательства, сообщила пресс-служба регулятора. Наибольшие штрафы получили финансовые компании «Контрактовый дом» и «Свифт Гарант» – по 135,15 млн грн каждая (им принадлежат ...

Главная претензия НБУ — недостаточный финмониторинг / фото ua.depositphotos.comНациональный банк в октябре оштрафовал семь банков и четыре небанковских финучреждения в Украине за нарушение финансового мониторинга. Как сообщила пресс-служба регулятора, финансовые организации нарушили требования законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и валютного законодательства. Банк «Альянс» получил штраф в 67,6 млн грн за ненадлежащее управление рисками в ...