Архив меток: Новая почта

Главная претензия НБУ — недостаточный финмониторинг / фото ua.depositphotos.comНациональный банк в октябре оштрафовал семь банков и четыре небанковских финучреждения в Украине за нарушение финансового мониторинга. Как сообщила пресс-служба регулятора, финансовые организации нарушили требования законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и валютного законодательства. Банк «Альянс» получил штраф в 67,6 млн грн за ненадлежащее управление рисками в ...

Штрафы и письменные предостережения получили десять финансовых небанковских учреждений / фото УНИАННациональный банк в сентябре наказал три банка и 10 небанковских финучреждений в Украине, наложив на них многомиллионные штрафы. Как сообщила пресс-служба регулятора, финансовые организации попали под раздачу за нарушение финансового мониторинга и валютного законодательства. В частности, НБУ оштрафовал «Асвио Банк» на 7,7 миллиона гривень за ненадлежащую проверку клиентов. Кроме ...