Архив меток: Контрактовый дом

Регулятор выявил нарушение ряда норм законодательства / фото REUTERSНациональный банк Украины оштрафовал небанковское финансовое учреждение «Свифт Гарант», являющееся оператором популярной сети платежных терминалов City24, на 14,6 миллиона гривень за нарушение законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке. Как сообщили в НБУ, решение было принято по результатам плановой проверки компании, которую регулятор проводил в феврале-апреле 2026 года, а также по итогам дистанционного ...

НБУ выявил существенные нарушения в работе почтового оператора / фото УНИАННБУ выявил проведение Укрпочтой нетипичных операций и существенные нарушения в работе с наличными. Почтовый оператор мог стать одним из ключевых элементов схемы по отмыванию более 11 млрд грн наличных неизвестного происхождения. За публичным противостоянием Укрпочты и НБУ стоит не только спор вокруг идеи почтового банка: почтовый оператор мог стать одним ...

Наибольшие штрафы от НБУ получили финансовые компании «Контрактовый дом» и «Свифт Гарант» / фото УНИАННациональный банк Украины в мае 2026 года применил санкции к одному банку и девяти небанковским финансовым учреждениям за нарушение требований финансового мониторинга и валютного законодательства, сообщила пресс-служба регулятора. Наибольшие штрафы получили финансовые компании «Контрактовый дом» и «Свифт Гарант» – по 135,15 млн грн каждая (им принадлежат ...