Архив меток: Бенефициарный владелец

Недавно Голосеевский райсуд Киева наложил арест на счета, криптокошельки и корпоративные права на сумму 1,3 млрд грн. у более чем 40 компаний в Украине, которые могут быть связаны с экс-владельцем обанкротившегося «Дельта Банка» Николаем Лагуном. Кроме того, наложен арест на десятки участков общей площадью более 600 га и на свыше 17 тыс. кв. жилых и нежилых помещений, говорится в материале ...

Юристы Анна Гуцалюк и Денис Тарасюк, представляющие интересы бывшего владельца обанкротившегося «Дельта Банка» Николая Лагуна в ряде компаний в Украине, выходят из этих бизнес-проектов. Предприятия, часть из которых существовала лишь на бумаге, переписывают на подставных лиц для дальнейшего «замораживания». Об этом говорится в материале издания Коротко.Про, которое проанализировало текущее состояние активов Лагуна. «Процесс «сброса» с себя компаний, которые хоть как-то ...

Два танкера из черноморского порта Новороссийск направлялись в Босфор прибрежным маршрутом / фото REUTERSТанкеры, перевозящие российскую нефть через Черное море, выбирают обходной маршрут вдоль побережий Грузии и Турции, чтобы уменьшить риск удара украинских морских дронов, сообщает Bloomberg. Собранные агентством данные показывают, что по меньшей мере два танкера, которые недавно загрузились в российском черноморском порту Новороссийск, направлялись к Босфору прибрежным маршрутом, ...

В отношении задержанного готовятся документы для избрания меры пресечения / фото Прокуратура УкраиныКиевская городская прокуратура задержала бывшего временно исполняющего обязанности первого вице-президента ГП «НАЭК «Энергоатом», который ранее занимал должность первого заместителя министра энергетики Украины. Как сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, бывшему чиновнику готовится сообщение о подозрении в завладении чужим имуществом, путем злоупотребления своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, ...

Создание «теневого флота» для СПГ — непростая задача / коллаж УНИАН, скриншот, фото ua.depositphotos.comКитай активизировал усилия по импорту российского газа, в отношении которого действуют санкции США, закладывая основу для внутреннего «теневого флота» — судов, способных перевозить сильно охлажденный газ и обходить ограничения, наложенные на одну из ведущих отраслей Кремля. Как пишет Bloomberg, Китай как крупнейший в мире импортер энергоносителей имеет ...