НОВОСТИ В УКРАИНЕ
Недавно Голосеевский райсуд Киева наложил арест на счета, криптокошельки и корпоративные права на сумму 1,3 млрд грн. у более чем 40 компаний в Украине, которые могут быть связаны с экс-владельцем обанкротившегося «Дельта Банка» Николаем Лагуном. Кроме того, наложен арест на десятки участков общей площадью более 600 га и на свыше 17 тыс. кв. жилых и нежилых помещений, говорится в материале «Коротко».Среди компаний, перечисленных в судебном решении об аресте, есть те, которые ранее никогда публично не упоминались в контексте дел Лагуна.
По данным издания, которое ссылается на открытую информацию из судебного реестра, Лагуна и его сообщников подозревают в отмывании средств, полученных преступным путем, в особо крупных размерах. Речь идет как минимум о 23 млрд грн убытков, нанесенных выводом средств через схемы и подставные компании из Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в рамках уголовного производства №42026000000000563.
Согласно данным следствия, Лагун и его окружение присвоили себе средства вкладчиков «Дельта-банка» и впоследствии легализовали их путем приобретения ряда земельных участков, объектов недвижимости, корпоративных прав украинских и иностранных субъектов хозяйствования, ценных бумаг, транспортных средств и другого движимого имущества, оформленного на подставных лиц на территории Украины и иностранных государств. Кроме того, в материалах дела упоминается бэк-офис в Киеве, через который Лагун контролирует свои активы и получает доходы.
Данные о ряде фирм опубликованы впервые. В частности, это компании Руслана Тимощука, бывшего директора региональной сети «Дельта-банка», например, ООО «ИМК (Индустриал Менеджмент Компани)» (43992101), ООО «ИМГ (Индастриал Менеджмент Групп)» (44554033), ООО «Файненшл Компани» (41297325). Согласно данным судебного реестра, часть компаний занималась взысканием долгов с заемщиков «Дельта-банка» после его банкротства и ликвидации.
«ИМК» и другая арестованная фирма – ООО «Памир Кепитал Партнерс» (ранее – ООО «ИнвестПрофиКонсалт») (36186765) в 2021 году совместно участвовали в разработке концепции индустриального парка в «Солотвино» в Закарпатской области: они подали на тендер документы, подготовленные на одном компьютере. Еще одна фирма Тимощука-Лагуна – «Индастриал Менеджмент Групп» – указана в качестве управляющей компании незарегистрированного индустриального парка «Золотоноша» в Черкасской области. В перечень арестованных активов попали компании Алексея Мельника, известного как инициатор создания индустриального парка «Солтановка» в Фастовском районе (Киевская область). «Самира» владеет 11 участками площадью 44 га в Киевской области именно под этот парк. На сайте «ИМК» Тимощука «Солтановка» обозначена как один из проектов. Ранее «Самира» принадлежала кипрской компании Лагуна Kalouma Holdings Limited (ликвидирована в 2024 году), а также ООО «Клевер Менеджмент» (в настоящее время ООО «ТМ Холдинг», также находящееся под арестом), которую контролировала Антонина Лагун.
В перечень фирм, счета которых подлежат аресту в Украине, входит польская Alpina Technology sp. z o.o. (6772424163) из Кракова, основным видом деятельности которой указано производство молочных продуктов, а в 2025 году фирма заработала чуть более 17 тыс. злотых ($4,5 тыс.). Ранее компания занималась управлением парками развлечений. До этого ею владели Дмитрий и Инна Чернецкие, учредители ООО «Экофуд УА» (44605889). Польская компания входила в число учредителей «ИМК» Тимощука.
Через ООО «Ридс» Лагун связан с бывшим председателем ФК «Житло-Капитал» Дмитрием Кравченко. Ряд его компаний, связанных с его инвестиционным фондом «Арис», также упоминались в постановлениях суда. Кравченко при этом является фигурантом «своих» уголовных дел о хищении средств при строительстве многочисленных жилых комплексов в Киеве. Следовательно, ряд «общих» с Лагуном фирм, вероятно, будет «пересекаться» в постановлениях об аресте.
В перечне также оказались компании Елены Ринды – ООО «Альянс Инвестментс» (39687198) и ООО «Альянс Финанс Групп» (39706112). Рында – бывшая член правления «Дельта Банка». Она уже фигурировала в уголовных делах о выводе средств из «Дельта Банка» в особо крупных размерах.
Кроме того, суд арестовал активы и счета ООО «Транскоммодитиз» (40483137), основанного компанией «Лисиппе ЛТД» с Сейшельских островов. До этого компанией владела Fenix Trading LP из Шотландии, конечным бенефициаром которой был Александр Чабала, один из ключевых топ-менеджеров «Лагуна». Но через буквально несколько корпоративных «рукопожатий» эта фирма связана с ООО «Дельта Ойл» (39232824) – компанией, занимавшейся логистикой масличных культур в порту Черноморска. Соучредителем фирмы была Юлия Мисюра – жена первого заместителя председателя правления «Дельта Банка» Виталия Мисюры, которого также подозревали в хищении средств финучреждения.
Отдельно выделяется группа компаний Владислава Здовбицкого. Это один из менеджеров известных компаний «Лагуна». Некоторые из его «новых» компаний, ранее не фигурировавших в публичном поле, являются владельцами большого количества земельных участков. Например, на «Рокач Лимитед» арестовано 98 участков в Буче площадью 1,56 га (микроучастки по 0,01–0,05 га, явно под жилую застройку), на «Молибденит» – 5 участков площадью 16 га, «Графити-2» – 4 участка на 6,3 га. Также под арест попал ряд фирм отца Владислава – Ивана Здобвицкого. В новостях десятилетней давности его компании упоминаются как часть схемы по списанию обязательств компаний перед «Дельта-банком», в который уже вошла временная администрация.
Арест наложен и на счета и корпоративные права ООО «Черногоры» (33604825), в котором бенефициарами формально выступают супруги Оксана и Валерий Кольгофер (последний когда-то был главой Летичевской и Хмельницкой райгосадминистраций из орбиты «регионального» губернатора Ядухи, оба были депутатами местных советов). Компания владеет 95 земельными участками в Ивано-Франковской области (суд их не арестовал). По соседству с участками Кольгоферов, неподалеку в Быстрице экс-владелец «Дельта-банка» владеет почти 100 участками площадью 173 га под застройку через ООО «Концепт Холдинг» (арестованные судом).
