НОВОСТИ В УКРАИНЕ
Бизнесом бывшего владельца обанкротившегося «Дельта Банка» Николая Лагуна в Украине управляет команда из бывших менеджеров и юристов финансового учреждения, фигурантов уголовных дел о фиктивном предпринимательстве и отмывании средств. Об этом пишет издание Коротко.про. Несмотря на наличие санкций Совета национальной безопасности и обороны, наложенных на Лагуна за сотрудничество с Россией, эти люди, по информации издания, все еще помогают экс-банкиру сохранить влияние на бизнес, который, вероятно, продолжает приносить миллионы беглецу, скрывающемуся от украинского правосудия в Вене.
Издание рассказывает о команде по управлению активами, «которая напрямую контактирует с экс-банкиром и выполняет его пожелания из нескольких офисов в центре Киева под прикрытием юридической деятельности». Ключевой организацией «бэк-офиса» является адвокатское объединение «Бирайт Адвокаси». «За деятельность бизнесов Лагуна там отвечает адвокат Ирина Цвера. Ранее она была директором в АО «Эф Ти Лигал». Цвера, например, представляла интересы Лагуна в деле о признании его неплатежеспособности (банкротства) как физического лица. Кроме того, она также представляла одного из подставных менеджеров Лагуна Александра Чабалу», – говорится в статье.
Издание напоминает, что непосредственно управляет активами Лагуна Максим Чернов, известный также как Максим Наконечный. «Он в настоящее время является учредителем ООО «Клеверли Украина» (компания по организации обучения за рубежом) и туристического агентства ООО «Лаки Стрим». Прямую связь с Лагуном Чернов засветил в 2021 году, когда на него было переписано 16 земельных участков Антонины Лагун в Бориспольском районе Киевской области в селе Гора общей площадью около 13 га», – говорится в материале.
Также Чернов через ООО «Лаки Стрим» связан с юристкой Анной Антоненко из Киева. Антоненко, в свою очередь, является учредителем ООО «Правовая позиция», 10% доли в которой принадлежит фирме «Ворлд Праймтайм Лимитед», зарегистрированной в Доминике и связанной с рядом офшоров, связи которых ведут к угледобывающему и строительному бизнесу на оккупированной территории Донецкой области.
Также среди сотрудников «офиса» Лагуна – экс-помощник депутата-регионала Юрия Мирошниченко Андрей Парафийник. «В реестрах Австрии он сейчас указан ликвидатором XASTERIA Holding – компании, владевшей холдингом по управлению недвижимостью OMS Immobilien – одним из известных зарубежных активов Лагуна и его семьи.
До этого OMS Immobilien GmbH имела отношение к группе OMS Overseas Metal Service GmbH, которой владели Ирина и Андрей Луньовы (вероятно, россияне, проживающие в Испании)», – говорится в статье. Парафийник некоторое время работал с бизнесами Сергея Таруты и его крымскими активами.
Также к крымским активам имеет отношение главный бухгалтер офиса Лагуна – Виктория Пономарчук. Она, например, ранее была бухгалтером в известной компании Лагунов в Ялте – ООО «Зодиак-Центр», которое владело долей пляжной инфраструктуры на южном побережье Крыма. Также она обслуживала ООО «Приоритет» в Гурзуфе, которое имело отношение к группе Hanner, с ее активами имел дело и Андрей Парафийник, а также ООО «БК Сад», которое сейчас преследуют налоговые органы из-за долга в более чем 8 млн грн. Согласно инсайдерской информации, Пономарчук считается одним из ключевых центров принятия решений в теневых компаниях Лагуна, ответственной за ведение двойной бухгалтерии, переписку с предприятиями и органами власти на оккупированных территориях, и, вероятно, перечисление средств от деятельности компаний в Украине в Австрию хозяину этого бизнеса», – говорится в статье.
Также среди новых и ранее неизвестных членов «команды» Лагуна в Киеве – предпринимательница Елена Ивановна Дудченко. По данным журналистов, ее специализация – обслуживание фиктивных организаций. Связанные с ней ООО «Фикс Голд», ООО «Гералайф», ООО «Хотеллайф», ООО «Инвестальтернатива» фигурируют в многочисленных уголовных производствах. Например, первые три компании упоминаются как фиктивные в материалах производства по делу об отмывании более 37 млн грн. через закупки КП «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Шевченковского района г. Киева». Также компании упоминаются в материалах производства о привлечении к ответственности сотрудника «Ощадбанка», который открывал счета фиктивным компаниям на основании поддельных документов без надлежащей проверки.
