Архив меток: Управление рисками

Главная претензия НБУ — недостаточный финмониторинг / фото ua.depositphotos.comНациональный банк в октябре оштрафовал семь банков и четыре небанковских финучреждения в Украине за нарушение финансового мониторинга. Как сообщила пресс-служба регулятора, финансовые организации нарушили требования законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и валютного законодательства. Банк «Альянс» получил штраф в 67,6 млн грн за ненадлежащее управление рисками в ...

Читать далее »