Архив меток: Одноранговая сеть

Проект закона должен помочь в борьбе с финансовыми преступлениями / фото ua.depositphotos.comВ Украине могут создать специальный перечень банковских клиентов, которые будут подлежать особому контролю. Документ предусматривает создание списка лиц, предоставляющих свои карты в пользование другим лицам. Речь идет о проекте Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения реестра лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля (№14161). ...

Банки могут заблокировать любую карту по ряду причин / фото ua.depositphotos.comУкраинские банки стали активнее блокировать счета украинцев. Любая карта рискует стать куском пластика, если купить в интернете товар у продавца, который не зарегистрирован как предприниматель, пишет Телеграф. Издание напоминает, что постановление Нацбанка №65 от 19 мая 2020 года, которое обновило правила финансового мониторинга, предоставляет банкам широкие возможности проверять операции клиентов, ...

Эксперт отметила, что увеличение эмитированных платежных карт может стать потенциальным источником увеличения дропов / фото REUTERSОколо 10-20% новых выпущенных карт в 2025 году, по оценке банков, были задействованы в подозрительной деятельности. Речь идет о так называемых дроп-схемах — когда человек получает на свои счета деньги от другого, за определенные преступные действия, затем перечисляет их третьему лицу и получает за это ...